St Kitts: CIU meldet Abschluss der ersten Deloitte-Prüfphase

Die Citizenship by Investment Unit von St. Kitts und Nevis (CIU) meldet, dass Deloitte die erste Phase einer unabhängigen Überprüfung der Behörde abgeschlossen hat. Das teilte die Behörde am 14. Oktober in einer Erklärung mit. Die Ergebnisse von Deloitte wurden nicht veröffentlicht.

Laut der Erklärung der Citizenship by Investment Unit untersuchte die Prüfung, wie effizient und solide die Behörde arbeitet und ob sie für eine vollständige Finanzprüfung bereit ist. Deloitte prüfte die internen Kontrollen, das Due-Diligence-Verfahren im Vergleich zu internationalen Best Practices, die Risikomatrix der Behörde, die IT-Systeme für die Antragsbearbeitung sowie den Informationsaustausch mit anderen Ministerien und Partnern zum Schutz der nationalen Sicherheit.

Der Executive Chairman Calvin St Juste erklärte, eine Institution, die von Antragstellern hohe Standards verlange, müsse diese auch selbst erfüllen. Die Behörde werde auf Grundlage der Ergebnisse handeln.

Die zweite Phase ist eine Prüfung des Jahresabschlusses der Behörde nach den International Standards on Auditing. Sie soll klären, ob die Abschlüsse korrekt, vollständig sowie gesetzes- und normkonform sind, und mit Empfehlungen zu Finanzpraxis, internen Kontrollen und Risikomanagement enden. Einen Termin dafür nennt die Erklärung nicht. Eine unabhängige Prüfung der Konten sieht der Citizenship by Investment Unit Act (No. 11 of 2024) vor, mit dem die Behörde zu einer Körperschaft des öffentlichen Rechts wurde.

Stand Oktober 2026 beginnt der wichtigste Spendenweg des Programms, die Sustainable Island State Contribution, bei 250.000 US$ für bis zu vier Personen.