Maldivas prepara una residencia para inversores entre alertas de blanqueo

Maldivas prepara su primer programa de residencia por inversión, el Maldives Pearl Residence, según una investigación publicada el 14 de octubre por OCCRP y su socio, el Maldives Independent. Aún no se han anunciado ni la inversión mínima ni la fecha de lanzamiento. El Ministerio de Desarrollo Económico afirma que el programa sigue pendiente de que se complete su marco legal y regulatorio.

El programa está vinculado al Project Ayla, un desarrollo privado de 790 millones de US$ en el atolón de Noonu que está construyendo 25 islas e islotes artificiales con más de 70 viviendas de lujo. La zona es una Zona Económica Especial. Allí los extranjeros pueden obtener arrendamientos de 99 años y pagar impuestos locales reducidos o nulos, incluido el de plusvalías. Los bancos offshore de la zona pueden prestar servicios a fideicomisos, y revelar quiénes son los beneficiarios finales de sus clientes es ilegal sin orden judicial o sin el consentimiento del titular.

Los críticos ven un riesgo de blanqueo de capitales. OCCRP informa de que el Grupo de Asia/Pacífico sobre Blanqueo de Capitales ha señalado normas débiles sobre fideicomisos, y de que la propia evaluación de riesgos del Gobierno califica el sector inmobiliario de muy vulnerable. La sección maldiva de Transparencia Internacional y diputados de la oposición también han expresado su preocupación. En agosto, el Parlamento rechazó una moción para suspender el programa.

El ministerio asegura que los solicitantes se someterán a una diligencia debida en varios niveles, con controles internacionales y verificaciones de los organismos de seguridad nacional. El programa se está desarrollando con Henley & Partners, que rechazó las críticas de OCCRP y afirma que la decisión sobre las solicitudes corresponderá al Gobierno.