Maldives : une résidence pour investisseurs sous alerte blanchiment

Les Maldives préparent leur premier programme de résidence par investissement, la Maldives Pearl Residence, selon une enquête publiée le 14 octobre par l'OCCRP et son partenaire, le Maldives Independent. Ni l'investissement minimum ni la date de lancement n'ont été annoncés. Le ministère du Développement économique indique que le programme dépend encore de l'achèvement de son cadre juridique et réglementaire.

Le programme est lié au Project Ayla, un projet privé de 790 millions US$ dans l'atoll de Noonu qui crée 25 îles et îlots artificiels accueillant plus de 70 résidences de luxe. Le site est une zone économique spéciale. Les étrangers peuvent y obtenir des baux de 99 ans et y paient des impôts locaux réduits, voire nuls, y compris sur les plus-values. Des banques offshore installées dans la zone peuvent servir des trusts, et la loi interdit de divulguer les bénéficiaires effectifs de leurs clients sans décision de justice ou accord du titulaire.

Les détracteurs y voient un risque de blanchiment. Selon l'OCCRP, le Groupe Asie/Pacifique sur le blanchiment de capitaux a relevé la faiblesse des règles sur les trusts, et la propre évaluation des risques du gouvernement juge l'immobilier très vulnérable. La section maldivienne de Transparency International et des députés de l'opposition ont également exprimé leurs inquiétudes. En août, le Parlement a rejeté une motion visant à suspendre le programme.

Le ministère assure que les candidats feront l'objet d'une vérification à plusieurs niveaux, avec un filtrage international et des contrôles des services de sécurité nationale. Le programme est élaboré avec Henley & Partners, qui rejette les critiques de l'OCCRP et précise que les décisions sur les dossiers reviendront au gouvernement.