Chypre : premières preuves au procès des passeports dorés

Le procès de l'affaire chypriote des « passeports dorés » est entré dans la phase d'examen des preuves lundi 19 octobre devant le tribunal pénal de Nicosie, ont rapporté Cyprus Mail et Politis. Parmi les accusés figure l'ancien ministre des Transports Marios Demetriades.

Le premier témoin de l'accusation, une agente du département d'enquêtes criminelles du quartier général de la police, a confirmé sa déposition écrite et produit des documents comme pièces à conviction. Selon les deux médias, ces pièces concernent principalement la naturalisation de personnes originaires du Cambodge et de Chine ayant obtenu des passeports chypriotes. Un avocat de la défense a informé le tribunal de son intention de contester certaines pièces attendues lors des prochaines audiences. La prochaine audience a été fixée au mardi 20 octobre à 9 h 30.

Selon Politis, l'affaire porte sur le programme chypriote de citoyenneté par investissement et sur les procédures d'approbation des passeports pour les investisseurs étrangers. Dix accusés, huit personnes physiques et deux sociétés, sont jugés. Les chefs d'accusation cités par les deux journaux comprennent la corruption active, le trafic d'influence, l'association en vue de frauder, des infractions liées à la TVA et le blanchiment d'argent.

Le procès en est au stade de l'examen des preuves et aucun verdict n'a été rendu. Tous les accusés sont présumés innocents tant que leur culpabilité n'a pas été établie par le tribunal, et Frederick Capital ne se prononce pas sur le fond de l'affaire.