Мальдивы готовят ВНЖ для инвесторов на фоне предупреждений об отмывании денег

Мальдивы готовят свою первую программу вида на жительство за инвестиции — Maldives Pearl Residence. Об этом говорится в расследовании, опубликованном 14 октября OCCRP и его партнёром, изданием Maldives Independent. Минимальная сумма инвестиций и дата запуска пока не объявлены. Министерство экономического развития заявляет, что программа ещё зависит от завершения работы над её правовой и нормативной базой.

Программа связана с Project Ayla — частным проектом стоимостью 790 млн долл. США на атолле Нуну, в рамках которого создаются 25 искусственных островов и островков с более чем 70 элитными резиденциями. Территория имеет статус особой экономической зоны. Иностранцы могут брать там землю в аренду на 99 лет и платить пониженные местные налоги или не платить их вовсе, в том числе налог на прирост капитала. Офшорные банки в зоне могут обслуживать трасты, а раскрытие конечных бенефициаров их клиентов без решения суда или согласия владельца запрещено законом.

Критики видят в этом риск отмывания денег. По данным OCCRP, Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег указала на слабое регулирование трастов, а собственная оценка рисков правительства относит сектор недвижимости к крайне уязвимым. Обеспокоенность выразили также мальдивское отделение Transparency International и оппозиционные депутаты. В августе парламент отклонил предложение приостановить программу.

Министерство обещает многоуровневую проверку заявителей, включая международный скрининг и проверки органами национальной безопасности. Программа разрабатывается совместно с Henley & Partners; компания отвергла критику OCCRP и заявила, что решения по заявкам будет принимать правительство.