На Кипре начались слушания по делу о «золотых паспортах»

В уголовном суде Никосии в понедельник, 19 октября, началось рассмотрение доказательств по делу о кипрских «золотых паспортах», сообщили Cyprus Mail и Politis. Среди обвиняемых — бывший министр транспорта Мариос Деметриадис (Marios Demetriades).

Первый свидетель обвинения, сотрудница отдела уголовных расследований главного управления полиции, подтвердила свои письменные показания и представила документы в качестве вещественных доказательств. По данным обоих изданий, они в основном касаются натурализации выходцев из Камбоджи и Китая, получивших кипрские паспорта. Один из адвокатов защиты сообщил суду, что намерен возразить против отдельных доказательств, которые ожидаются на следующих заседаниях. Следующее заседание назначено на вторник, 20 октября, на 9:30.

Как сообщает Politis, дело касается кипрской программы гражданства за инвестиции и процедур одобрения паспортов для иностранных инвесторов. Перед судом предстали десять обвиняемых: восемь физических лиц и две компании. Обвинения, о которых сообщают оба издания, включают взяточничество, злоупотребление влиянием, сговор с целью мошенничества, правонарушения, связанные с НДС, и отмывание денег.

Процесс находится на стадии рассмотрения доказательств, приговор не вынесен. Все обвиняемые считаются невиновными, пока их вина не доказана в суде, и Frederick Capital не комментирует существо дела.