马尔代夫筹备投资居留计划，反洗钱警告随之而来

据OCCRP及其合作媒体Maldives Independent于10月14日发布的调查报道，马尔代夫正在筹备首个投资居留计划——“马尔代夫珍珠居留”（Maldives Pearl Residence）计划。最低投资额和启动日期均未公布。马尔代夫经济发展部表示，该计划仍有待相关法律和监管框架完成。

该计划与Ayla项目（Project Ayla）挂钩。这是位于努努环礁（Noonu Atoll）的一个价值7.9亿美元的私人开发项目，正在建造25座人工岛屿和小岛，规划70多套豪华住宅。项目所在地属于经济特区，外国人可在区内获得99年租约，并享受减免甚至免缴包括资本利得税在内的地方税。区内的离岸银行可为信托提供服务，未经法院命令或权利人同意，披露其客户的最终受益人属违法行为。

批评者认为这带来洗钱风险。据OCCRP报道，亚太反洗钱组织（Asia/Pacific Group on Money Laundering）已指出马尔代夫信托规则薄弱，而政府自身的风险评估也将房地产行业列为高度易受洗钱影响的领域。透明国际马尔代夫分会和反对派议员同样表达了担忧。今年8月，议会否决了一项要求暂停该计划的动议。

经济发展部表示，申请人将接受多层次尽职调查，包括国际筛查以及国家安全机构的审查。该计划由政府与Henley & Partners合作制定。该公司驳斥了OCCRP的批评，并表示申请将由政府作出决定。