Malediven planen Investorenresidenz trotz Geldwäsche-Warnungen

Die Malediven bereiten ihr erstes Programm für Aufenthalt gegen Investition vor, die Maldives Pearl Residence. Das berichtet OCCRP gemeinsam mit seinem Partner, dem Maldives Independent, in einer am 14. Oktober veröffentlichten Recherche. Eine Mindestinvestition und ein Starttermin wurden noch nicht genannt. Das Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung erklärt, das Programm hänge noch von der Fertigstellung des rechtlichen und regulatorischen Rahmens ab.

Das Programm ist mit Project Ayla verknüpft, einem privaten Bauvorhaben im Wert von 790 Millionen US$ im Noonu-Atoll, bei dem 25 künstliche Inseln und Inselchen mit mehr als 70 Luxusresidenzen entstehen. Das Gelände ist eine Sonderwirtschaftszone. Ausländer können dort Pachtverträge über 99 Jahre abschließen und zahlen reduzierte oder gar keine lokalen Steuern, auch auf Kapitalgewinne. Offshore-Banken in der Zone dürfen Trusts betreuen, und die wirtschaftlich Berechtigten ihrer Kunden offenzulegen ist ohne Gerichtsbeschluss oder Zustimmung des Inhabers verboten.

Kritiker sehen ein Geldwäscherisiko. Laut OCCRP hat die Asia/Pacific Group on Money Laundering schwache Regeln für Trusts bemängelt, und die eigene Risikoanalyse der Regierung stuft den Immobiliensektor als sehr anfällig ein. Auch die maledivische Sektion von Transparency International und Oppositionsabgeordnete äußerten Bedenken. Einen Antrag, das Programm auszusetzen, lehnte das Parlament im August ab.

Das Ministerium kündigt eine mehrstufige Due-Diligence-Prüfung an, mit internationalen Abgleichen und Kontrollen durch nationale Sicherheitsbehörden. Entwickelt wird das Programm mit Henley & Partners. Das Unternehmen weist die Kritik von OCCRP zurück und erklärt, über Anträge entscheide die Regierung.