Unidade de St Kitts diz que Deloitte concluiu 1ª etapa de revisão

A Unidade de Cidadania por Investimento de São Cristóvão e Névis (CIU) afirma que a Deloitte concluiu a primeira etapa de uma revisão independente da Unidade. O anúncio foi feito em comunicado em 14 de outubro. As conclusões da Deloitte não foram divulgadas.

Segundo o comunicado da Unidade de Cidadania por Investimento, a revisão avaliou a eficiência e a solidez do funcionamento da Unidade e se ela está pronta para uma auditoria financeira completa. A Deloitte examinou os controles internos, o processo de due diligence em comparação com as melhores práticas internacionais, a matriz de riscos da Unidade, os sistemas de TI usados no processamento dos pedidos e a forma como a Unidade compartilha informações com outros ministérios e parceiros para proteger a segurança nacional.

O presidente executivo, Calvin St Juste, disse no comunicado que uma instituição que exige padrões rigorosos dos candidatos precisa estar disposta a cumpri-los ela mesma, e que a Unidade agirá com base no que a revisão apontar.

A segunda etapa é uma auditoria das demonstrações financeiras da Unidade, conforme as Normas Internacionais de Auditoria. Ela vai verificar se as contas são precisas, completas e estão de acordo com a lei e as normas contábeis, e terminará com recomendações sobre práticas financeiras, controles internos e gestão de riscos. O comunicado não informa data para essa etapa. Uma auditoria independente das contas está prevista no Citizenship by Investment Unit Act (No. 11 of 2024), que transformou a Unidade em órgão estatutário.

Em outubro de 2026, a principal via de doação do programa, a Sustainable Island State Contribution, parte de US$250.000 para até quatro pessoas.